La investigación del Ministerio Público iniciada en 2020 sobre el supuesto entramado de corrupción militar, religioso y policial que era utilizado para sustraer fondos públicos de los cuerpos de seguridad ha cerrado con 31 personas acusadas. 

Diario Libre tuvo acceso al listado completo de las empresas y los acusados que, conforme al Ministerio Público, a través de diversas maniobras fraudulentas, supuestamente sustrajeron fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) por más de 4,000 millones de pesos. 

Acusados en el entramado

  1. Adán Benoni Cáceres Silvestre (ABC) 

  2. Juan Carlos Torre Robiou (D1) 

  3. Julio Camilo de los Santos Viola 

  4. Rafael Nuñez de Aza (DNA) 

  5. Raul Alejandro Jirón Jiménez 

  6. Boanerges Reyes Bautista (BR) 

  7. Franklin Antonio Mata Flores (MT) 

  8. Carlos Augusto Lantigua Cruz (El Ayudante) 

  9. Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara 

  10. Miguel Ventura Pichardo FARD (CT-2) 

  11. Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora) 

  12. Tanner Antonio Flete Guzmán 

  13. Erasmo Roger Pérez Núñez 

  14. Kelman Santana Martínez 

  15. José Manuel Rosario Pirón 

  16. Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, P.N., 

  17. Rosa Antonia Disla 

  18. Esmeralda Ortega Polanco 

  19. Alejandro Montero Cruz 

  20. Epifanio Peña LeBron 

  21. Lucía de los Santos Viola 

  22. Manuel de Jesús Alba Solano 

  23. Elija María Trinidad Santiago 

  24. Manuel Antonio Alba Trinidad 

  25. Raymel Pastor del Rosario Viola 

  26. Pedro Roberto Castillo Castillo Nolasco 

  27. Rosa Antona Disla 

  28. Onoris Beatriz Soto de los Santos 

  29. Erick Daniel Pereira NORez 

  30. Santiago Antonio Suarez Peguero 

  31. Guillermo de Jesus Torres Robiou

Empresas e iglesias

Entre las empresas e iglesias utilizadas para lavado del dinero de corrupción figuran las siguientes:

  1. Unico Real State e Inversiones, S.R.I. 

  2. Asociación Campesina Madre Tierra

  3. CSNA Universo Empresarial, S.R.L

  4. Randa Internacional Company, E.I.R.L 

  5. AIdom Glass Alumimium, S.R.L 

  6. RG & S Soluciones Financieras, S.R.L 

  7. S.S.A. Corporation, S.R.L 

  8. Distribuidora KF, S.R.L 

  9. Distribuidora TAFL, S.R.L 

  10. S.O.S Carretera, S.R.L 

  11. Optumus, E.I.R.L 

  12. Meljo Comercial E.I.R.L 

  13. Hacienda Kelman, S.R.L 

  14. Rawel Importadores S.R.L 

  15. R & F Agroindustrial, S.R.L 

  16. MJ3V Agroindustrial, S.R.L 

  17. Ministerio Jesús, Vino, Vine y Vuelve 

  18. Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, X.S.Y

Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la red incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado. 

Establece que el “entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves”.

La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones, dice el Ministerio Público. 

También establecen que nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.

Asimismo, supuestamente adulteraron cuadres, para presentar informes ficticios que se presentaban a la Contraloría General de la República para fines de dar apariencia de licitud a sus operaciones.

Otra de las características es que presuntamente elaboraban cuadres reales en los que se evidencian sus acciones delicitivas, tendentes a distraer fondos; informe que era usado internamente por el entramado, el cual se encuentra repleto de codinomes 12 que individualizan el gasto real del dinero distraído.

La Pepca además establece que los generales “exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del Cusep y Cestur”. Utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.

Los acusados supuestamente eligieron una sucursal del Banco de Reservas y su gerente, para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano.

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